本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為了與流通股股東進行充分溝通與交流，廣泛征求流通股股東的意見，更好地推進美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的股權分置改革工作，本公司擬就股權分置改革事宜舉行網上投資者交流會，具體安排如下：

　　1、網上交流時間：2005年12月27日（星期二）9：30-11：30；

　　2、網上交流網址：中國證券網（http://www.cnstock.com)；

　　3、網上交流參加人員：公司高級管理人員和保薦機構相關人員。

　　歡迎流通股股東積極參加。

　　敬請投資者關注：本公司股權分置改革相關公告刊登于2005年12月21日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二OO五年十二月二十六日

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