本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合公司實際情況，對本公司2006年度有關日常關聯交易公告如下：

　　一、釋義：

　　1、公司或本公司：美克國際家具股份有限公司

　　2、天津美克：美克國際家私(天津)制造有限公司

　　3、公司其他控股子公司：公司擬成立的控股子公司美克國際木業（二連浩特）有限公司（暫定名）

　　二、關聯交易內容：

　　關聯交易類別按產品或勞務等進一步劃分關聯人定價

　　公司其他控股子公司原材料天津美克市場價

　　上述關聯交易內容系該公司與關聯人天津美克在未來簽訂相關協議時的基本原則和內容。

　　三、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　1）美克國際家私(天津)制造有限公司:公司控股股東的控股子公司，法定代表人馮東明，注冊資本1000萬美元，注冊地址：天津經濟技術開發區泰豐工業園。主營業務：設計、加工、銷售房間組家具、聚酯實木家具，并提供相關售后服務。

　　2）公司其他控股子公司：公司擬成立的控股子公司美克國際木業（二連浩特）有限公司（暫定名），主要從事進口木材的經營及加工。

　　2、履約能力分析

　　天津美克財務狀況及經營業績良好，以往的交易均能正常結算，其對公司應支付的款項不會形成公司壞帳。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、公司擬成立的控股子公司主要從事進口木材的加工和銷售，其向天津美克銷售原材料是正常經營行為。

　　2、公司與關聯方交易公允、沒有損害公司利益。

　　3、上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：

　　2006年4月4日召開的公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司2006年度日常關聯交易的預案》，4名關聯董事回避了表決，其它5名非關聯董事一致通過了上述預案。

　　2、獨立董事事前認可和發表的獨立意見

　　本公司獨立董事盛杰民、陳建國、魏大鵬簽署了事前認可函，并發表了獨立董事意見：

　　對于《關于公司2006年度日常關聯交易的預案》，我們認為公司2006年日常關聯交易是合理的，結合了公司的實際情況，有利于公司正常的生產經營活動順利進行，關聯交易定價客觀、公允、合理，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定，體現了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。

　　3、上述關聯銷售業務將提交公司2005年度股東大會審議，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上的表決權。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

　　2、獨立董事簽字確認的事前確認函。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司

　　二OO六年四月七日

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