美克國際家具股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2007年6月25日以通訊方式召開，會議通知已于2007年6月15日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過了如下決議:

　　1、《美克國際家具股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。具體內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　歡迎投資者和社會各界人士為本公司治理專項活動提出寶貴的意見和建議。

　　同意9票、反對0票、棄權0票

　　2、《美克國際家具股份有限公司信息披露管理制度》。具體內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　同意9票、反對0票、棄權0票

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二OO七年六月二十七日

　　美克國際家具股份有限公司

　　關于加強上市公司治理專項活動的

　　自查報告和整改計劃

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、公司需要進一步完善公司內部控制制度，強化內部管理。

　　2、公司需要進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用。

　　3、公司將根據《上市公司信息披露管理辦法》，進一步修訂完善公司《信息披露管理制度》。

　　4、公司需要進一步加強投資者關系管理工作。

　　5、公司需要進一步加強相關人員的學習培訓。

　　二、公司治理概況

　　1、公司目前基本情況

　　美克國際家具股份有限公司始建于1995年8月，前身是美克國際家私制造有限公司，1999年經自治區人民政府及對外貿易經濟合作部批準轉制為外商投資股份有限公司。經中國證監會核準，公司于2000年11月10日在上海證券交易所成功發行人民幣普通股4000萬股，并于11月27日隆重上市，股票簡稱“美克股份”，股票代碼“600337”，目前公司總股本19889.28萬股。美克股份以誠信經營、規范運作、優良業績贏得了廣大投資者的信賴和支持。2006年被評為“最具全球競爭力中國公司50強企業之一”、“中國A股公司投資者關系50強企業之一”。多年來，公司獲得了政府及相關部門的多項褒獎，企業誠信、進取的務實風格在社會各界取得了一致的口碑。

　　家具制造業作為公司的主營業務之一，公司擁有規模化、專業化的加工生產基地、高效的企業管理平臺、實力雄厚的研發機構及覆蓋全球的銷售網絡。通過進口國外的木材資源，生產色彩多樣且充滿文化內涵的高檔家具產品，產品出口美國、加拿大、歐洲、日本、澳大利亞等國家和地區。公司的生產規模、裝備水平、技術水平及工業化生產水平居同行業領先水平，公司的管理、銷售和產品開發方面的能力已經躋身于世界著名的制造商行列，是我國**的家具出口企業之一。

　　零售業是美克股份面向國內國際兩個市場、兩種資源，轉變經營增長方式的重要舉措。2002年公司創立了自己的家具品牌———美克·美家，同時與美國**的家具零售商伊森艾倫合作，引進其國際先進連鎖經營管理模式，在北京、上海、天津、杭州、大連、成都、重慶、武漢、烏魯木齊等大中城市開設了近二十家連鎖店，創建全國性家具連鎖零售網絡。高水準的服務、風格化的購物環境和家居設計，迅速成為大中城市新興中產階級所鐘愛的產品。

　　國際木業代表了美克股份產業鏈的延伸，實施全球資源戰略，積極參與世界資源的再分配，開發和利用國外木材資源，建立穩定、安全、經濟的全球資源供應體系是美克股份的目標。公司充分利用與俄羅斯相鄰的地緣優勢和其豐富的森林資源優勢，在俄羅斯遠東投資建成了木材供應基地，在新疆阿拉山口口岸和內蒙二連浩特已建立了兩個木材加工物流中心,初步形成了以俄羅斯為源頭，阿拉山口和二連浩特為基地，以工廠和客戶為終端的供應鏈體系。

　　美克股份將以提高人類生活質量，創造完美生活空間為恒久事業，以科學管理為核心、產品研究開發設計為先導、營銷網絡建設為支撐、創建國際知名品牌，不斷增強公司的經營實力，使公司發展成為集制造中心、零售中心、物流中心為一體的世界優質企業。

　　經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆董事會第十一次會議及2007年**次臨時股東大會審議，通過了關于向特定對象非公開發行股票方案的議案。

　　本次非公開發行股票的數量不超過9,500萬股（含9,500萬股）。其中，擬向公司控股股東美克集團發行的股份數量不低于本次發行股份總數的40%，向公司控股股東以外的機構投資者發行的股份數量不超過本次發行股份總數的60%。本次非公開發行股票募集資金的總值預計為120,000萬元（含美克集團以所持有的天津美克75%股權中的部分股權認購本次非公開發行的價值），募集資金將用于收購美克集團在天津美克持有的75%股權中扣除作為認購本次非公開發行股票外的剩余股權部分，以及收購香港博伊西持有的天津美克25%的股權，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行股票完成后，公司將擁有天津美克100%的股權，天津美克將成為公司的全資子公司。本次發行完成后，公司的股本規模和資產規模都將得到迅速壯大，在行業地位、經營完整性、持續盈利增長、關聯交易消除等方面都會得到巨大改善。

　　2、公司控制關系和控制鏈條

　　1）控股股東情況（持有公司5998.75萬股股份，占公司總股本30.16%）

　　控股股東名稱：美克投資集團有限公司

　　法人代表：馮東明

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　成立日期：1993年5月14日

　　經營范圍：高新技術的開發，企業策劃，工業農業的項目投資，環境藝術的設計，咨詢服務。貨物和技術的進出口自營和代理業務。

　　2）實際控制人情況

　　馮東明先生，49歲，中國國籍。1999年7月至2004年3月擔任本公司董事長，2004年2月至今擔任美克投資集團有限公司董事長，兼任新疆維吾爾自治區第九屆政協常務委員、全國工商聯第九屆執委、全國工商聯家具裝飾業商會副會長、新疆維吾爾自治區工商聯（商會）副會長、新疆維吾爾自治區青年企業家協會副會長、第四屆新疆維吾爾自治區外商投資企業協會副會長、新疆維吾爾自治區人民對外友好協會第六屆理事會理事、新疆維吾爾自治區優秀民營科技企業家、新疆維吾爾自治區國際經濟文化發展中心第二屆理事會理事等，榮獲全國“關愛員工優秀民營企業家”、“優秀中國特色社會主義事業建設者”、“新疆維吾爾自治區勞動模范”等榮譽稱號。

　　公司重大事項的經營決策均按照各項規則由公司總經理、董事會、股東大會討論決定，不存在控股股東或實際控制人控制公司經營決策的情況。公司控股股東美克投資集團有限公司只控制本公司一家上市公司，控股股東或實際控制人不存在“一控多”現象。

　　3)機構投資者情況

　　截止2007年3月30日，機構投資者持有公司31.75％的股份。

　　公司積極開展投資者關系管理工作,通過投資者交流會、公司推介會、接待來訪等形式與機構投資者互動、交流，公司在證券市場樹立了良好的形象，與投資者建立了長期、穩定、良好的關系,并得到了機構投資者對公司的經營發展的認同并支持。

　　3、公司股東大會運作情況

　　公司歷次股東大會均由董事會召集，由董事長或董事長授權的董事主持，召集、召開程序均符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定。股東大會的通知時間、授權委托等事項均符合相關規定，均聘請律師出席，并由律師對會議出具專項法律意見書。股東大會提案審議符合相關規定，能夠確保中小股東的話語權。

　　自公司成立以來未發生單獨或合并持有公司有表決權股份總數10%以上的股東請求召開的臨時股東大會的情況，也沒有監事會提議召開股東大會的情況。單獨或合計持有3%以上股份的股東提出臨時提案的情況如下；

　　1）2003年4月30日，公司召開2002年度股東大會前，控股股東新疆美克實業有限公司（現更名為“美克投資集團有限公司”）提交了臨時提案，公司原擬由配股募集資金投資的家具連鎖店項目（美克上海淮海路連鎖店項目、美克上海浦東連鎖店項目、美克北京崇文區連鎖店項目），將繼續由公司控股子公司美克美家家具裝飾有限公司（現更名為“美克美家家具連鎖有限公司”）通過其它融資渠道予以投資建設。

　　該提案提交股東大會審議后獲得通過。

　　2）公司于2007 年3 月20 日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.ssc.com.cn)披露了《美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告》。鑒于公司第三屆董事會第八次會議審議通過的《關于前次募集資金使用情況的報告》在公司年度報告披露之前,其中2006年數據尚未經審計，根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的有關規定，公司控股股東美克投資集團有限公司提議對《美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告》中擬提交2007年**次臨時股東大會審議的《關于前次募集資金使用情況的報告》作部分修改，作為臨時提案提交公司2007年**次臨時股東大會審議。

　　為規范貴公司募集資金的使用和管理，保護投資者權益，公司控股股東美克投資集團有限公司提議將《美克國際家具股份有限公司募集資金使用管理辦法》作為臨時提案，提交2007年**次臨時股東大會審議通過。

　　上述兩項議案提交公司2007年**次臨時股東大會后獲得通過。

　　公司股東大會記錄能夠嚴格按照《股東大會議事規則》的規定執行，會議記錄完整，由證券部妥善保管；歷次股東大會的會議決議均在會議召開的次日公告，相關信息披露充分、及時。

　　公司嚴格按照《公司章程》及上海證券交易所《股票上市規則》的規定，決策程序合法，不存在重大事項繞過股東大會的情況，也不存在先實施后審議的情況。公司召開歷次股東大會不存在違反《上市公司股東大會規則》的其他情形。

　　4、公司董事會運作情況

　　公司董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名，設董事長一名、副董事長一名。公司董事任職資格符合擔任上市公司董事的條件，沒有被中國證監會確定為市場禁入者的情況；公司董事任免程序完全符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　公司各位董事謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，及時了解公司業務及經營管理情況，認真參加董事會會議，對公司定期報告簽署書面確認意見，確保公司信息披露的真實、準確和完整；能夠按照《董事會議事規則》親自參加或委托其他董事參加董事會會議，并發表自己的意見和建議，行使表決權。現任董事沒有缺席董事會會議的情況。

　　董事會的召集、召開程序、通知時間、授權委托等事項符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。董事會會議記錄完整、保存安全，會議決議按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等規定充分及時披露，董事會決議不存在他人代為簽字的情況，也不存在篡改表決結果的情況。

　　5、公司監事會運作情況

　　公司監事會由三名監事構成，監事會主席一名，由職工代表出任的監事二名，由股東代表出任的監事一名。監事的任職資格、任免情況符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。

　　監事會的召集、召開程序、通知時間、授權委托等事項符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，監事會會議記錄完整、保存安全，并且按照規定充分及時地披露了會議決議。

　　在日常工作中，監事會成員勤勉盡責，列席公司董事會、股東大會，召開監事會會議，審核公司定期報告，對公司董事和高管人員在經營管理及運作中的行為進行監督，出具審核意見。近3 年不存在對董事會決議否決的情況，未發現公司財務報告有不實之處，未發現董事、總經理履行職務時有違法違規行為。

　　6、公司經理層運作情況

　　公司總經理由董事會提名委員會提名，經過考核并廣泛征求各方面意見，尤其是獨立董事意見，最終聘任，公司已形成合理的選聘機制。目前，公司經理層的各個成員分管公司不同部門，能夠對公司日常生產經營實施有效控制，并經理層在任期內能夠保持穩定性。

　　公司實行目標管理制度，根據公司年度計劃及經營目標，層層分解并進行考核，總經理在任期內其目標完成情況良好，公司根據完成目標及公司激勵機制進行了獎勵。經理層建立了內部問責機制，管理人員的責權明確，沒有越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在“內部人控制”傾向。

　　公司制定并實施了《總經理工作細則》，公司經理層等高級管理人員能夠忠實履行職務，維護公司和全體股東的**利益，不存在違背誠信義務的行為。過去3 年不存在董事、監事、高管人員違規買賣本公司股票的情況。

　　7、公司內部控制情況

　　1）公司按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法規的規定，建立了較為完善的法人治理結構。根據產業布局、經營特點、資產結構等情況，制定了較為健全有效的內部控制體系，涵蓋了公司采購、銷售、財務、人力資源管理等公司內部經營各個環節，并由公司審計監督部負責檢查內控制度的執行情況，對公司及控股子公司進行定期或不定期審計，對內部控制的合規性、有效性進行監督檢查。

　　2）公司近年來根據市場環境的變化不斷提高風險管理意識，相關領域已經建立風險預警系統及預警線制度，為風險的控制預防建立了一定的管理基礎，基本形成了風險管理框架。在財務、流動資產管理、固定資產管理、法律、人力資源、投資等領域等進行了有效的風險控制和管理。

　　隨著國家法律法規的逐步深化完善以及公司不斷發展，公司將進一步健全和完善內控制度，并在實際運行中得到有效實施。

　　3）公司已按規定建立健全會計核算體系，全面實施企業會計準則，按照企業會計準則修訂了公司《財務會計制度》。

　　4）公司嚴格執行財務制度有關規定，授權、簽章等內部控制環節有效執行，均有專人管理。

　　5）公司制定了《美克公司印鑒管理辦法》對印章的種類、規格、刻制印章審批程序、保管、使用、銷毀等進行了明確的規定，并根據實際情況對制度進行修改和完善，上述制度已經得到有效執行。

　　6）公司建立了對控股子公司監管的各項內部管理制度，加強對子公司的內部審計等措施對其有效管理和控制。不存在失控風險。

　　7）公司按照中國證監會的有關規定，不斷完善法人治理結構，建立健全內部控制制度，股東會、董事會、監事會嚴格按照議事程序審議公司經營發展中的重大事項，規范公司運作；公司經營班子嚴格執行董事會各項決議，密切關注公司經營中遇到的各種機遇與挑戰，建立健全并嚴格執行內部控制制度；公司有專職法律崗位并聘請常年法律顧問，對公司生產經營中的重大合同和重大事項進行法律審查，保障公司的合法權益；公司聘請專業審計機構對公司的經營情況進行年度審計和專項審計，采取積極有效措施，有效降低經營風險。

　　8）公司設立了審計部門，制定了《內部審計規定》，審計部門在董事會的領導下開展內部審計工作。

　　9）公司制定了《美克國際家具股份有限公司募集資金使用管理辦法》。

　　10）根據北京五洲聯合會計師事務所五洲審字［2007］8-280號《關于美克國際家具股份有限公司與控股股東及其他關聯方資金往來情況的專項說明》，截止2006年12月31日，公司不存在大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的情形。

　　8、公司獨立性情況

　　1）公司董事長、總經理未在股東及其關聯企業中兼任除董事之外的其他職務，副經理、董事會秘書、財務負責人等人員在股東及其關聯企業中無兼職。

　　2）公司人力資源部負責招聘經營管理人員和職工，制定年度招聘計劃，能夠獨立自主地招聘經營管理人員和職工。公司的生產經營管理部門、采購銷售部門、人事管理均完全獨立，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。

　　3）公司發起人投入股份公司的資產的權屬明確，不存在資產未過戶的情況；生產經營場所均為自有土地，具有完全的土地使用權，獨立于大股東；公司的輔助生產系統和配套設施完整、獨立；公司依法進行商標注冊與使用，工業產權、非專利技術等無形資產獨立于大股東。

　　4）公司財務部負責公司財務會計核算工作。根據企業會計準則，公司建立健全了財務會計制度和會計核算體系，對公司生產經營活動進行獨立財務核算；公司設立獨立的采購和銷售部門，制定了完備的采購和銷售制度，形成了比較完整的采購和銷售網絡，獨立于大股東。

　　5）公司與控股股東或其關聯單位沒有資產委托經營情況；公司與控股股東或其控股的其他關聯單位不存在同業競爭；公司與控股股東和其控股的其他關聯單位存在日常關聯交易，主要包括原材料臨時購銷、商品銷售、委托加工等，對于此類日常生產經營關聯交易，公司都按照《股票上市規則》的規定經過了公司董事會和股東大會的審批；對控股股東或其他關聯單位不存在依賴性，與其發生的關聯交易定價公平合理，不會影響公司生產經營的獨立性；公司業務不存在對主要交易對象即重大經營伙伴的依賴；公司內部各項決策均獨立于控股股東。

　　9、公司透明度情況

　　公司已制訂了《信息披露管理辦法》，并得到嚴格執行；制定了定期報告的編制、審議、披露程序，公司近年來定期報告披露準確及時，無推遲的情況，年度財務報告沒有被出具非標準無保留意見的情況；制定了重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序，公司已嚴格按公司制定的重大事件的報告、傳遞、審核、披露規定程序執行。

　　公司按照《上海證券交易所股票上市規則》的要求，在《公司章程》中明確了董事會秘書的權限，其知情權和信息披露建議權得到了充分保障；公司信息披露工作保密機制相對完善，未發生泄漏事件或發現內幕交易行為；近年來除接受新疆證監局的巡檢外，未接受過監管部門的現場檢查，不存在信息披露不規范而被處理的情形，不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責等懲戒措施的情形。

　　公司于2005年8月12日在上海證券交易所網站刊登的2005年半年度報告“資產負債表”中流動資產合計項目母公司期初數數據出現筆誤，將原數據“199,427,7201.01”更正為“199,427,720.01”。今后公司將進一步切實履行信息披露制度，防止類似情況發生。

　　三、公司治理存在的問題和原因

　　經嚴格自查，公司認為本公司已依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定建立了完善的治理結構并規范運作，實際運作中沒有違反相關規定或與相關規定不一致的情況。內控制度的實施有效推動了公司治理。但以下幾方面仍需進一步改進：

　　1、進一步完善公司內部控制制度，結合《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，強化內部管理。

　　2、公司需要進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用

　　公司董事會下設四個專業委員會，專業委員會成員是各領域內的專家，能夠從公司業務發展、管理運營、法人治理、高管人員的提名及其薪酬與考核和重大投資等方面提出專業性的建議。公司將進一步發揮各專門委員會的作用，對公司重大決策事項、戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系提出建議，以提高公司運作水平。

　　3、公司的《信息披露管理辦法》需要根據新的法律法規和要求重新修訂和完善

　　2002年，公司制定了《信息披露管理辦法》，根據近期下發《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》等規定，需要進行修訂。

　　4、需要進一步加強投資者關系管理工作

　　通過近幾年的努力，公司已在投資者關系管理工作上積累了一定的經驗，取得初步成果，但要實現從良好到優秀，還需要更加努力。全流通時代，公司將站在如何更有利于提升公司價值的角度，將投資者關系管理工作標準化，提高投資者關系管理質量，以期此項工作能上一個臺階。

　　5、需要進一步加強相關人員的學習培訓

　　隨著中國證券市場的不斷快速發展，新的法律法規、規章制度也在不斷地推出，上市公司的相關人員更要熟知法律法規和各項規章制度，才能不斷適應市場發展的需要，同時這也是增強規范運作意識、提高上市公司整體質量的必要手段。

　　四、整改措施、整改時間及責任人

　　1、完善內部控制制度方面

　　整改措施：為了保證公司各項業務活動的有效進行，確保資產的安全完整，實現經營管理目標，通過控制環境、會計系統、控制程序三部分，完善內控制度，加強制度監督，加大公司戰略、投資、資本運作、經營計劃、操作系統的風險管理及控制力度，建立風險管理的組織體系，涵蓋公司采購、銷售、財務、人力資源管理等公司內部經營各個環節，通過對各項業務流程、程序、規章制度的規范，進一步完善公司內部控制。

　　整改時間：2007年10月30日前結合公司實際情況基本完善內部控制制度。

　　整改責任人：公司總經理陳江

　　2、關于進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用方面

　　整改措施：公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會均以獨立董事為主，公司將進一步發揮董事會專門委員會的作用，充分發揮獨立董事專業知識，針對公司重大決策事項、戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系等方面進行研究并提出建議，從而提高公司決策水平，為公司董事會的科學決策、促進公司的良性發展發揮積極作用。

　　整改時間：在日常工作中不斷加強和完善

　　整改責任人：公司董事會秘書黃新

　　3、關于《信息披露管理辦法》的修訂

　　整改措施：公司將根據中國證監會及上海證券交易所下發的《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管事制度指引》的相關規定，完成對上述制度的修訂，并嚴格執行，加強公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平性。

　　整改時間：2007年6月30日前

　　整改責任人：公司董事會秘書黃新

　　4、關于加強投資者關系管理工作方面

　　整改措施：公司在繼續通過電話咨詢、公司網站投資者專欄欄目、接待投資者來訪、網上路演、投資者交流會等多種方式與投資者溝通的同時，不斷學習優秀公司的投資者關系管理經驗，通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解與認同，樹立公司良好的市場形象。

　　整改時間：在日常工作中不斷加強和完善

　　整改責任人：公司董事會秘書黃新及證券部人員

　　5、關于相關人員加強培訓學習方面

　　整改措施：公司將進一步加大相關人員學習培訓的力度，重點加強對新修訂各項法規文件的學習與掌握，提高相關工作人員的專業素質和工作能力。積極參與證券監管部門組織的各類培訓，并結合內部培訓的方式，對公司全體董事、監事、高級管理人員以及有關工作人員進行專業知識及工作能力的培訓，提高其規范運作意識和規范運作水平。

　　整改時間：每半年至少進行一次相關培訓。

　　整改責任人：公司董事會秘書黃新

　　五、有特色的公司治理

　　1、公司召開股東大會時積極使用了網絡投票平臺，降低股東投票成本，為中小股東提供參與公司決策的條件。公司于2007年5月28日召開的2007年**次臨時股東大會采取了網絡投票形式，參加網絡投票的股東68人，代表股份33,803,219股，占公司總股本的17%，會議每項議案都以95％以上票數通過。

　　2、2006年，公司實現了由操作管控模式向戰略管控模式的轉型，建立了適合公司長遠發展的管理模式，這種集權與分權相結合的管控模式，具有與生懼來的折衷性，既能發揮總部的優勢，同時又能激發下屬企業的干勁。

　　3、2006年，公司將精益管理思想從工廠向公司各職能部門延伸，從生產現場到辦公桌前，精益生產已使公司的增長方式逐漸轉變。

　　4、2006年公司從人力資源管理、再造學習型組織的魚模式入手來培養訓練有素的人；通過全面導入精益管理思想、控制在已規劃的行業與市場范圍內求發展，來培養訓練有素的思想；通過建立國際標準的企業管理體系、科學的授權體系，培養訓練有素的行為，為實現跨越發展，積蓄力量。

　　5、企業的可持發展與企業文化密切相關，而企業文化的精髓是企業價值觀，企業價值觀的核心就是企業倫理觀和榮辱觀。“理解、溝通、學習、創新”是公司一直以來倡導的企業精神，“以德為先”是美克的用人之本。公司在企業文化和精神領域注重對人的塑造，并以此打造企業的核心競爭力。

　　公司通過營造相互信任的組織氛圍，增加員工對公司的情感認可，為希望實現自我價值的員工提供事業的平臺；在公司內倡導激勵，慎用懲罰，通過激勵，使員工主動提高工作熱情，持續提高工作效率；建立有效的溝通機制，通過順暢的信息交流，使團隊的每個成員都能夠了解公司的長遠發展戰略和近期目標，并產生較強的事業心和責任感；同時通過人性化管理，以關懷、愛心、耐心、善用、信任和尊重，加之公平的激勵機制、共同的價值觀念，培養一支充滿團隊精神的高績效隊伍。

　　上述措施的實施有效推動了公司治理，2006年在全流通市場環境下，公司加強投資者關系管理，恪守規范操作、健康運作的理念，在贏得多項榮譽的同時，也吸引了眾多投資者的關注。

　　以上為本公司關于公司治理情況的自查報告，歡迎監管部門和廣大投資者對本公司治理情況進行分析評議并提出整改建議。

　　新疆證監局郵箱：zouzhj@csrc.gov.cn

　　上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　公司聯系電話：0991-3836028

　　傳真：0991-3836028、3838191

　　聯系人：黃新　張燕

　　電子郵箱：mkzq1@markor.com.cn

　　美克國際家具股份有限公司

　　二ＯＯ七年六月二十五日。

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