股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－014

　　債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發(fā)出召開公司第四屆董事會第九次會議（下稱“本次會議”）的通知，并于2011年7月4日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應(yīng)參與表決董事共9人，實(shí)際參與表決的董事共9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》以及《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議并表決，會議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》；

　　本公司2010年非公開發(fā)行股票共募集資金84，360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為82，209．20萬元。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是本公司募集資金實(shí)施項(xiàng)目之一，募集資金主要用于建設(shè)家居體驗(yàn)中心，包括購置和租賃體驗(yàn)中心營業(yè)場地等。

　　根據(jù)市場的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況，為更好地實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化，公司董事會同意對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調(diào)整，將原來在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗(yàn)中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門設(shè)立體驗(yàn)中心。

　　本次營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整僅僅改變了項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實(shí)施該項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與本公司在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。

　　本次公司關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整之事宜，已經(jīng)由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表明確同意意見。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司在上海設(shè)立全資子公司的議案》；

　　為進(jìn)一步開拓國內(nèi)市場，構(gòu)建國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場份額，公司董事會同意在上海設(shè)立全資子公司“上海宜華時(shí)代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。

　　該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣3，000萬元；

　　經(jīng)營范圍為：家具、木地板、建材、紡織服裝及日用品銷售；

　　設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報(bào)有關(guān)部門辦理。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司在南京設(shè)立全資子公司的議案》。

　　公司董事會同意在南京設(shè)立全資子公司“南京宜華時(shí)代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。

　　該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣2，000萬元；

　　經(jīng)營范圍為：家具、家居用品、木地板、建材用品等銷售；

　　設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報(bào)有關(guān)部門辦理。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會

　　2011年7月6日

　　股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－015

　　債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開第四屆監(jiān)事會第五次會議（下稱“本次會議”）的通知，于2011年7月4日以現(xiàn)場表決方式召開了本次會議，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實(shí)際參會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席邱富健先生主持，本次會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，會議形成如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會一致認(rèn)為：公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，同意實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2011年7月6日

　　股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－016

　　債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、概述

　　本公司2010年非公開發(fā)行股票共募集資金84360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為82209．20萬元。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是本公司募集資金實(shí)施項(xiàng)目之一，募集資金主要用于建設(shè)家居體驗(yàn)中心，包括購置和租賃體驗(yàn)中心營業(yè)場地等。

　　根據(jù)市場的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況，為更好地實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化，2011年7月4日，本公司召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》，對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調(diào)整，擬將原來在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗(yàn)中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門設(shè)立體驗(yàn)中心。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，本次募集資金投資項(xiàng)目變更僅涉及實(shí)施地點(diǎn)的部分變更，無需股東大會批準(zhǔn)。

　　二、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整的原因

　　1、由于城市網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃是個(gè)動態(tài)過程，而且城市商圈自身也在不斷發(fā)展變化，通過近期的市場考察和認(rèn)真調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分其他城市的市場潛力更為優(yōu)越，對項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整更有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)募集資金項(xiàng)目實(shí)施的可行性。

　　2、考慮到未來市場環(huán)境變化以及綜合考慮公司對各區(qū)域城市綜合發(fā)展戰(zhàn)略以及經(jīng)銷商資源的分布情況，對項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整有利于項(xiàng)目更好地適應(yīng)市場環(huán)境變化，使?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目得到順利實(shí)施。

　　有鑒于此，本公司有必要根據(jù)目前市場的實(shí)際情況對公司之前制定的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)做出相應(yīng)的調(diào)整，提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益，實(shí)現(xiàn)本公司與全體投資者利益的**化。

　　三、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整的具體內(nèi)容

　　1、本次對營銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整依據(jù)遵循以下原則：

　　（1）、選擇經(jīng)銷商資源較多、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的強(qiáng)勢區(qū)域的中心城市開設(shè)體驗(yàn)中心，提高市場份額，進(jìn)一步擴(kuò)大市場影響力；

　　（2）、開拓高速成長區(qū)域，快速進(jìn)入潛力市場，以起到以點(diǎn)帶面的輻射帶動作用，盡快搶占市場；

　　（3）、選擇目前已在洽談的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，且合作可能性較大的城市，加快推進(jìn)營銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　2、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)

　　項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整

　　廣州

　　不變

　　北京

　　不變

　　深圳

　　不變

　　香河

　　調(diào)整為南京

　　天津

　　不變

　　上海

　　不變

　　蘇州

　　調(diào)整為昆明

　　武漢

　　不變

　　鄭州

　　不變

　　大連

　　不變

　　沈陽

　　不變

　　成都

　　不變

　　重慶

　　調(diào)整為廈門

　　西安

　　不變

　　烏魯木齊

　　不變

　　四、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整所存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對本公司的影響

　　本次營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整僅僅改變了項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實(shí)施該項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與本公司在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。

　　本公司將嚴(yán)格遵守上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金使用內(nèi)部控制管理制度》，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。

　　五、本公司獨(dú)立董事關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的獨(dú)立意見

　　本公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見：公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，此次調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。公司董事會已經(jīng)審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》，董事會的意見是科學(xué)、謹(jǐn)慎、客觀的，同意公司實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

　　六、本公司監(jiān)事會關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的意見

　　公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，同意實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

　　七、本公司保薦人意見

　　公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本次公司部分調(diào)整營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)出具了保薦意見：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：宜華木業(yè)對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。同意宜華木業(yè)在相關(guān)董事會、監(jiān)事會審議通過，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見后實(shí)施上述項(xiàng)目的調(diào)整方案。

　　八、備查文件

　　1、本公司第四屆董事會第九次會議決議

　　2、本公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　3、本公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東省宜華木業(yè)股份有限公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的保薦意見

　　特此公告

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會

    2011年7月6日

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