以市場(chǎng)價(jià)賒購(gòu)木材，再以低于市場(chǎng)的價(jià)格賣出，一男子靠著高買(mǎi)低賣的“神操作”，竟然套得巨額貨款，除了拆西墻補(bǔ)東墻用于填補(bǔ)訂單“窟窿”，余下來(lái)的都用來(lái)?yè)]霍消費(fèi)，致使13名被害人的177余萬(wàn)元貨款無(wú)法兌現(xiàn)或追回。近日，張某涉嫌詐騙一案已被公安機(jī)關(guān)移送至平邑縣檢察院審查起訴。

東窗事發(fā)    嫌犯落網(wǎng)

2019年3月21日，平邑縣縣公安局資邱派出所接到轄張某朝報(bào)警稱：其被偉豐木業(yè)的張某騙取了承包定金等費(fèi)用18000元。接警后，資邱派出所立即組織民警對(duì)案件開(kāi)展調(diào)查，經(jīng)過(guò)大量的走訪摸排，辦案民警了解到：張某在偉豐木業(yè)工作期間，曾經(jīng)虛構(gòu)其可以承包給他人下腳料收購(gòu)業(yè)務(wù)的事實(shí)，先后騙取張某超、田某“好處費(fèi)”、定金等費(fèi)用33000元。現(xiàn)張某已被偉豐木業(yè)解雇。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的偵控發(fā)現(xiàn)，張某意欲出境前往俄羅斯打工躲藏，2019年3月21日下午，民警獲取重要線索，張某潛藏至費(fèi)縣縣城一酒店內(nèi)，遂立即組織警力趕往該酒店，并一舉將正在打包行李準(zhǔn)備離開(kāi)酒店的張某抓獲歸案。

蛛絲馬跡   引出“案中案”

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某對(duì)其在偉豐木業(yè)工廠行騙的事實(shí)供認(rèn)不諱，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度極為“誠(chéng)懇”，稱會(huì)盡快將所騙款項(xiàng)歸還受害人，希望爭(zhēng)取寬大處理。但民警在對(duì)其詢問(wèn)過(guò)程中，其手機(jī)顯示一條催要貨款的信息，進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)，張林手機(jī)中存在多個(gè)微信號(hào)，微信聊天中經(jīng)常對(duì)外自稱某企業(yè)合伙人、某木材廠老板等身份，且手機(jī)設(shè)置的黑名單中攔截了多位木材廠商老板的手機(jī)號(hào)和催款信息。對(duì)此，張林辯稱，其之前做生意時(shí)欠下很多債，現(xiàn)在無(wú)力償還，他不得已就拉黑了他們的電話。

面對(duì)嫌疑人張某閃爍其詞的辯解，辦案民警斷定其中可能有更大隱情，于是圍繞張某手機(jī)中交往信息展開(kāi)外圍偵查。

摸排線索    固定證據(jù)

根據(jù)線索，辦案民警很快在費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)某木材廠找到其中一位受害人劉某，據(jù)劉某稱：2018年9月份，劉某與張林在“木業(yè)微信群”中認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)張某自稱某廠合伙人，可以幫忙將劉某生產(chǎn)的木材銷售至越南等地，并帶劉某到其倉(cāng)庫(kù)、門(mén)頭（倉(cāng)庫(kù)、門(mén)頭均為租借他人的）參觀，獲取劉某信任后張某在劉某工廠出貨單上簽字并蓋章，以賒賬的方式購(gòu)買(mǎi)了三批價(jià)值共20多萬(wàn)元的木材，承諾一周內(nèi)付貨款。后劉某催要貨款時(shí)，張某以“板材在海運(yùn)過(guò)程中進(jìn)水受潮，越南工廠拒收”、“出口退稅”等為由遲遲

支付貨款，劉某多次催賬后，張某就玩起了“失蹤”游戲。

后辦案民警又找到了當(dāng)時(shí)拉貨的司機(jī)和這批貨的買(mǎi)家，經(jīng)查，張某從劉某廠子拉走的貨并未發(fā)往越南，而是直接拉到義堂鎮(zhèn)某倉(cāng)庫(kù)以低于進(jìn)貨價(jià)的價(jià)格賣給了其他人。

至此，張某以賒欠方式高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，然后以現(xiàn)款方式低價(jià)銷售的“高買(mǎi)低賣”詐騙案浮出水面。

資金鏈斷裂  玩起了失蹤

辦案民警推斷，張林以這種方式實(shí)施的詐騙應(yīng)該不止一起，于是前往義堂鎮(zhèn)、費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)開(kāi)展了有針對(duì)性的調(diào)查取證。經(jīng)過(guò)連續(xù)多日的偵查，最終查清了張某的一系列作案事實(shí)。犯罪嫌疑人張某虛構(gòu)某廠合伙人，負(fù)責(zé)人等身份，通過(guò)使用假姓名、偽造公章、租借倉(cāng)庫(kù)門(mén)頭供受害人參觀等方式獲取受害人信任，然后以賒賬方式購(gòu)買(mǎi)板材木皮，再以低于進(jìn)價(jià)的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給他人，詐騙木材加工商貨款。然后用一部分非法所得還舊債，直到新債無(wú)法覆蓋舊債導(dǎo)致資金鏈斷裂后，張某便消失在被騙的木材廠商視線中。自2018年3月至案發(fā)，張某共計(jì)騙取13人177萬(wàn)余元的貨款。

這場(chǎng)絢麗的發(fā)財(cái)夢(mèng)讓張某迷醉其中，直到“窟窿”越來(lái)越大，最終資金鏈斷裂，無(wú)法周轉(zhuǎn)，債主紛紛上門(mén)。等待他的，必將是法律的嚴(yán)懲。

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