廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－014
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發(fā)出召開公司第四屆董事會第九次會議（下稱“本次會議”）的通知，并于2011年7月4日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應(yīng)參與表決董事共9人，實際參與表決的董事共9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》以及《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議并表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的議案》；
本公司2010年非公開發(fā)行股票共募集資金84，360萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為82，209．20萬元。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用于建設(shè)家居體驗中心，包括購置和租賃體驗中心營業(yè)場地等。
根據(jù)市場的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況，為更好地實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的預(yù)期效益，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化，公司董事會同意對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施地點進(jìn)行部分調(diào)整，將原來在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門設(shè)立體驗中心。
本次營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的調(diào)整僅僅改變了項目部分實施地點，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質(zhì)性的影響，本項目所面臨的風(fēng)險與本公司在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險仍然相同。
本次公司關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整之事宜，已經(jīng)由公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表明確同意意見。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于公司在上海設(shè)立全資子公司的議案》；
為進(jìn)一步開拓國內(nèi)市場，構(gòu)建國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場份額，公司董事會同意在上海設(shè)立全資子公司“上海宜華時代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。
該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣3，000萬元；
經(jīng)營范圍為：家具、木地板、建材、紡織服裝及日用品銷售；
設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報有關(guān)部門辦理。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于公司在南京設(shè)立全資子公司的議案》。
公司董事會同意在南京設(shè)立全資子公司“南京宜華時代家具有限公司”（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）。
該全資子公司的注冊資本擬定為：人民幣2，000萬元；
經(jīng)營范圍為：家具、家居用品、木地板、建材用品等銷售；
設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報有關(guān)部門辦理。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會
2011年7月6日
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－015
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開第四屆監(jiān)事會第五次會議（下稱“本次會議”）的通知，于2011年7月4日以現(xiàn)場表決方式召開了本次會議，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席邱富健先生主持，本次會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，會議形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會一致認(rèn)為：公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施地點作部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響，同意實施該項調(diào)整方案。
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2011年7月6日
股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2011－016
債券代碼：123000 債券簡稱：09宜華債
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司
關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、概述
本公司2010年非公開發(fā)行股票共募集資金84360萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為82209．20萬元。營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目是本公司募集資金實施項目之一，募集資金主要用于建設(shè)家居體驗中心，包括購置和租賃體驗中心營業(yè)場地等。
根據(jù)市場的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況，為更好地實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的預(yù)期效益，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化，2011年7月4日，本公司召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的議案》，對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施地點進(jìn)行部分調(diào)整，擬將原來在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門設(shè)立體驗中心。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，本次募集資金投資項目變更僅涉及實施地點的部分變更，無需股東大會批準(zhǔn)。
二、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點做部分調(diào)整的原因
1、由于城市網(wǎng)點的規(guī)劃是個動態(tài)過程，而且城市商圈自身也在不斷發(fā)展變化，通過近期的市場考察和認(rèn)真調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分其他城市的市場潛力更為優(yōu)越，對項目實施地點作部分調(diào)整更有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)募集資金項目實施的可行性。
2、考慮到未來市場環(huán)境變化以及綜合考慮公司對各區(qū)域城市綜合發(fā)展戰(zhàn)略以及經(jīng)銷商資源的分布情況，對項目實施地點作部分調(diào)整有利于項目更好地適應(yīng)市場環(huán)境變化，使?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)項目得到順利實施。
有鑒于此，本公司有必要根據(jù)目前市場的實際情況對公司之前制定的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施地點做出相應(yīng)的調(diào)整，提高募集資金的使用效率，實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的預(yù)期效益，實現(xiàn)本公司與全體投資者利益的**化。
三、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點部分調(diào)整的具體內(nèi)容
1、本次對營銷網(wǎng)絡(luò)項目實施地點的調(diào)整依據(jù)遵循以下原則：
（1）、選擇經(jīng)銷商資源較多、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的強(qiáng)勢區(qū)域的中心城市開設(shè)體驗中心，提高市場份額，進(jìn)一步擴(kuò)大市場影響力；
（2）、開拓高速成長區(qū)域，快速進(jìn)入潛力市場，以起到以點帶面的輻射帶動作用，盡快搶占市場；
（3）、選擇目前已在洽談的商業(yè)地產(chǎn)項目，且合作可能性較大的城市，加快推進(jìn)營銷網(wǎng)絡(luò)項目的建設(shè)。
2、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點具體調(diào)整內(nèi)容如下：
項目原實施地點
項目實施地點調(diào)整
廣州
不變
北京
不變
深圳
不變
香河
調(diào)整為南京
天津
不變
上海
不變
蘇州
調(diào)整為昆明
武漢
不變
鄭州
不變
大連
不變
沈陽
不變
成都
不變
重慶
調(diào)整為廈門
西安
不變
烏魯木齊
不變
四、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點部分調(diào)整所存在的風(fēng)險以及對本公司的影響
本次營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的調(diào)整僅僅改變了項目部分實施地點，沒有改變募集資金的使用方向，不會對本公司實施該項目造成實質(zhì)性的影響，本項目所面臨的風(fēng)險與本公司在《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險仍然相同。
本公司將嚴(yán)格遵守上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金使用內(nèi)部控制管理制度》，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。
五、本公司獨立董事關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的獨立意見
本公司獨立董事發(fā)表了以下獨立意見：公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點做部分調(diào)整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響，此次調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。公司董事會已經(jīng)審議通過了《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的議案》，董事會的意見是科學(xué)、謹(jǐn)慎、客觀的，同意公司實施該項調(diào)整方案。
六、本公司監(jiān)事會關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的意見
公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施地點做部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源，有利于實現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響，同意實施該項調(diào)整方案。
七、本公司保薦人意見
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本次公司部分調(diào)整營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點出具了保薦意見：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：宜華木業(yè)對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的調(diào)整，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。同意宜華木業(yè)在相關(guān)董事會、監(jiān)事會審議通過，并經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見后實施上述項目的調(diào)整方案。
八、備查文件
1、本公司第四屆董事會第九次會議決議
2、本公司獨立董事的獨立意見
3、本公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東省宜華木業(yè)股份有限公司對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目實施地點作部分調(diào)整的保薦意見
特此公告
廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會
2011年7月6日
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