黃埔海關破逾三十億元木材走私大案
海關總署8月22日透露,黃埔海關代號“利斧”專項行動,一舉摧毀12個走私高檔木材團伙,抓獲犯罪嫌疑人48名,查辦走私案件20起,案值合計約31.6億元。 2012年年底,黃埔海關緝私部門經過細致調查,發現謝某堅等國內貨主為牟取巨額非法利潤,向越南、印度等國家走私進口高檔木材后,在東莞、廣州、深圳、南京和上海等地銷售牟利。至2013年5月,黃埔海關掌握了謝某堅、何某通、陳某芳等犯罪團伙的走私證據,鎖定了各團伙主要成員及其落腳點。 5月20日凌晨,黃埔海關會同當地公安機關對嫌疑人實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人30名,查獲一大批涉案高檔木材和其他相關物證、單證。 與此同時,黃埔海關于5月20日上午組織200名海關關員和緝私警察開展了聯合專項稽查行動,對黃埔關區的進口木材及相關木材進口、加工企業進行重點稽查,共發現7家企業涉嫌瞞報海運費、偽報進口小葉紫檀及低報交趾黃檀等木材進口價格的相關證據。 目前,“利斧”專項行動系列案件正在進一步偵辦中。
黃埔海關破逾三十億元高檔進口木材走私大案
海關總署8月22日透露,黃埔海關代號“利斧”專項行動,一舉摧毀12個走私高檔木材團伙,抓獲犯罪嫌疑人48名,查辦走私案件20起,案值合計約31.6億元。 2012年年底,黃埔海關緝私部門經過細致調查,發現謝某堅等國內貨主為牟取巨額非法利潤,向越南、印度等國家走私進口高檔木材后,在東莞、廣州、深圳、南京和上海等地銷售牟利。至2013年5月,黃埔海關掌握了謝某堅、何某通、陳某芳等犯罪團伙的走私證據,鎖定了各團伙主要成員及其落腳點。 5月20日凌晨,黃埔海關會同當地公安機關對嫌疑人實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人30名,查獲一大批涉案高檔木材和其他相關物證、單證。 與此同時,黃埔海關于5月20日上午組織200名海關關員和緝私警察開展了聯合專項稽查行動,對黃埔關區的進口木材及相關木材進口、加工企業進行重點稽查,共發現7家企業涉嫌瞞報海運費、偽報進口小葉紫檀及低報交趾黃檀等木材進口價格的相關證據。 目前,“利斧”專項行動系列案件正在進一步偵辦中。
黃埔海關破逾三十億元高檔進口木材走私大案
海關總署8月22日透露,黃埔海關代號“利斧”專項行動,一舉摧毀12個走私高檔木材團伙,抓獲犯罪嫌疑人48名,查辦走私案件20起,案值合計約31.6億元。 2012年年底,黃埔海關緝私部門經過細致調查,發現謝某堅等國內貨主為牟取巨額非法利潤,向越南、印度等國家走私進口高檔木材后,在東莞、廣州、深圳、南京和上海等地銷售牟利。至2013年5月,黃埔海關掌握了謝某堅、何某通、陳某芳等犯罪團伙的走私證據,鎖定了各團伙主要成員及其落腳點。 5月20日凌晨,黃埔海關會同當地公安機關對嫌疑人實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人30名,查獲一大批涉案高檔木材和其他相關物證、單證。 與此同時,黃埔海關于5月20日上午組織200名海關關員和緝私警察開展了聯合專項稽查行動,對黃埔關區的進口木材及相關木材進口、加工企業進行重點稽查,共發現7家企業涉嫌瞞報海運費、偽報進口小葉紫檀及低報交趾黃檀等木材進口價格的相關證據。 目前,“利斧”專項行動系列案件正在進一步偵辦中。
俄內務部：四人每月向中國運送150車皮木材被控走私
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科8月21日電 俄羅斯內務部周三發布消息稱，四名疑似國際犯罪集團成員每月從俄羅斯向中國運送150車皮木材，被控走私。 調查顯示，犯罪分子于去年9月約定走私木材。 消息稱：“走私的每批木材價值超過1億盧布。” 警方掌握消息稱，幾名被告的行為只是“大型犯罪集團的一個環節”。
俄內務部：四人每月向中國運送150車皮木材被控走私
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科8月21日電 俄羅斯內務部周三發布消息稱，四名疑似國際犯罪集團成員每月從俄羅斯向中國運送150車皮木材，被控走私。 調查顯示，犯罪分子于去年9月約定走私木材。 消息稱：“走私的每批木材價值超過1億盧布。” 警方掌握消息稱，幾名被告的行為只是“大型犯罪集團的一個環節”。
俄向中國走私20億盧布木材團伙遭制止
公告中說：“經查明，一伙中國公民在俄羅斯邊境地區積極用現金收購非法砍伐的大量木材，通過俄羅斯同伙偽造的文件將其合法化，然后出口到中國。據初步計算，僅最近三年，這個團伙的運作就給國家造成20多億盧布的損失。” 由于團伙規模以及它與當地政府可能存在的腐敗聯系，警方對伊爾庫茨克州、列寧格勒州和新西伯利亞州的居民點進行了50多次搜查，調查了100多名證人、專家和嫌疑人。在犯罪嫌疑人的家里和工作單位找到許多辦公設備、公司印章以及金融和商業單據。此外，還在一名嫌疑人那里沒收了自動槍和彈藥。 內務部補充說：“截獲了至少4萬立方米向國外發運的非法砍伐的原木和木料。這些產品能夠裝滿數千個運送木材的鐵路車廂。”
俄向中國走私20億盧布木材團伙遭制止
公告中說：“經查明，一伙中國公民在俄羅斯邊境地區積極用現金收購非法砍伐的大量木材，通過俄羅斯同伙偽造的文件將其合法化，然后出口到中國。據初步計算，僅最近三年，這個團伙的運作就給國家造成20多億盧布的損失。” 由于團伙規模以及它與當地政府可能存在的腐敗聯系，警方對伊爾庫茨克州、列寧格勒州和新西伯利亞州的居民點進行了50多次搜查，調查了100多名證人、專家和嫌疑人。在犯罪嫌疑人的家里和工作單位找到許多辦公設備、公司印章以及金融和商業單據。此外，還在一名嫌疑人那里沒收了自動槍和彈藥。 內務部補充說：“截獲了至少4萬立方米向國外發運的非法砍伐的原木和木料。這些產品能夠裝滿數千個運送木材的鐵路車廂。”
俄內務部制止向中國走私20億盧布木材的團伙
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科8月14日電 俄羅斯內務部周三表示，俄內務部制止國際犯罪團伙，它從事非法收購并向中國出口木材，它們的行為造成的損失初步估計為20億盧布以上。 公告中說：“經查明，一伙中國公民在俄羅斯邊境地區積極用現金收購非法砍伐的大量木材，通過俄羅斯同伙偽造的文件將其合法化，然后出口到中國。據初步計算，僅最近三年，這個團伙的運作就給國家造成20多億盧布的損失。” 由于團伙規模以及它與當地政府可能存在的腐敗聯系，警方對伊爾庫茨克州、列寧格勒州和新西伯利亞州的居民點進行了50多次搜查，調查了100多名證人、專家和嫌疑人。在犯罪嫌疑人的家里和工作單位找到許多辦公設備、公司印章以及金融和商業單據。此外，還在一名嫌疑人那里沒收了自動槍和彈藥。 內務部補充說：“截獲了至少4萬立方米向國外發運的非法砍伐的原木和木料。這些產品能夠裝滿數千個運送木材的鐵路車廂。”
俄內務部制止向中國走私20億盧布木材的團伙
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科8月14日電 俄羅斯內務部周三表示，俄內務部制止國際犯罪團伙，它從事非法收購并向中國出口木材，它們的行為造成的損失初步估計為20億盧布以上。 公告中說：“經查明，一伙中國公民在俄羅斯邊境地區積極用現金收購非法砍伐的大量木材，通過俄羅斯同伙偽造的文件將其合法化，然后出口到中國。據初步計算，僅最近三年，這個團伙的運作就給國家造成20多億盧布的損失。” 由于團伙規模以及它與當地政府可能存在的腐敗聯系，警方對伊爾庫茨克州、列寧格勒州和新西伯利亞州的居民點進行了50多次搜查，調查了100多名證人、專家和嫌疑人。在犯罪嫌疑人的家里和工作單位找到許多辦公設備、公司印章以及金融和商業單據。此外，還在一名嫌疑人那里沒收了自動槍和彈藥。 內務部補充說：“截獲了至少4萬立方米向國外發運的非法砍伐的原木和木料。這些產品能夠裝滿數千個運送木材的鐵路車廂。”
廣州海關破獲2.34億元走私高檔柚木案
近日，廣州海關對外宣布，該關成功破獲一起以偽報價格方式走私高檔柚木大案，案值2.34億元，涉及走私進口柚木2.6萬立方米，抓獲犯罪嫌疑人4人。 2012年7月，廣州海關下屬南沙海關通過風險分析發現，從南沙口岸進口高檔柚木的價格出現異常，同一類貨物在一個口岸集中報關進口，且低于正常價格，這一反常情況觸響了海關設置的高風險“警報”。 南沙海關的風險分析專家立即繃緊了神經，馬不停蹄地開展報關數據比對、國際行情價格比較、國內行情價格倒推等一系列專業風險分析。很快，廣東順德一家名為“新X”的木業公司進入了海關人員的視線——這家公司進口的柚木存在低報價格走私風險。 案件線索被移交給南沙海關緝私分局。海關緝私辦案人員經過多方偵查和近兩個月的連續摸查、踩點、跟蹤，終于將這家木業公司、廠房、主要嫌疑人住址逐一鎖定。 2012年9月4日，行動小組實施抓捕，抓獲主要犯罪嫌疑人何某，并在該公司內查獲走私柚木的關鍵證據——原始發票14套，在公司倉庫查扣走私柚木原木2300余根。行動小組還奔赴廣州、順德等地，凍結走私團伙用于犯罪的資金近400萬元。 緊接著，辦案人員又經過近兩個星期的縝密偵查，9月13日成功抓獲“新X”公司負責財務及通關的主要責任人。 據犯罪嫌疑人交代和證據比對，2009年8月至案發，何某走私團伙以“新X”木業公司為幌子，委托香港公司制作虛假合同、發票，在廣州南沙、東莞沙田、順德及上海口岸，以一般貿易方式向海關申報進口柚木原木14票，共計2.6萬立方米，涉案貨物價值2.34億元。 目前，該案已移送檢察院審查起訴，不久將在法院開庭審理。
