美克國際家具股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議的**次催告通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，美克國際家具股份有限公司現公告關于召開股權分置改革相關股東會議的**次催告通知。
公司董事會受非流通股股東的委托，將召開相關股東會議，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，審議《美克國際家具股份有限公司股權分置改革方案》，具體如下：
一、會議召開時間
1、現場投票
時間：2006年1月19日（星期四）上午11時
地點：烏魯木齊市北京南路26號美克大廈6樓會議室
2、網絡投票
時間：2006年1月17日-1月19日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00
方式：通過上海證券交易所交易系統。
二、出席會議對象
1、截至2006年1月6日（股權登記日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。
2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
三、現場登記辦法
1、登記手續：法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。自然人股東應持股東帳戶卡、本人身份證件到公司登記；若委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。異地股東可采用信函或傳真方式登記。授權委托書見附件1。
2、登記時間：2006年1月17日－1月18日10：00－14：00、15：30－19：30
3、登記地點及授權委托書送達地點：烏魯木齊市北京南路26號美克大廈17層證券部
郵政編碼：830011
四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司召開相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年12月21日刊登在《上海證券報》、《證券時報》上的《美克國際家具股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。授權委托書見附件2。
公司股東只能選擇現場投票、征集投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以**次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
五、參與網絡投票的股東身份確認與投票程序
在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統的投票程序如下：
1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票時間為2006年1月17日、1月18日、1月19日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼為738337，投票簡稱為美克投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在"申報價格"項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
投票簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
美克投票1股權分置改革方案1.00元
(3)在"申報股數"項下填報表決意見，1股代表同意，2股表示反對，3股代表棄權。例如，如果股權登記日持有美克股份股票的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元1股
如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元2股
如某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數變為3股，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元3股
4、投票注意事項
（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以**次申報為準；
（2）對于不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
六、其它事項
1、網絡投票期間，如果投票系統遇突發重大事件的影響，本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日（2006年1月6日）的下一個交易日（2006年1月9日）起連續停牌。若公司本次股改方案未能經本次相關股東會議審議通過，公司股票將于相關股東會議決議公告日次日復牌；若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，公司股票將于改革規定程序結束后復牌（在此前需取得商務部關于本次股權分置改革方案批準文件）。
3、聯系方式
聯系地址：新疆烏魯木齊市北京南路26號美克大廈17層證券部
郵政編碼：830011
聯系電話：0991－3836028
傳真：0991－3836028
聯系人：張燕
特此公告
附件：
1、美克國際家具股份有限公司股權分置改革相關股東會議授權委托書
2、美克國際家具股份有限公司董事會征集投票委托授權委托書
美克國際家具股份有限公司董事會
2006年1月4日
附件1：
美克國際家具股份有限公司
股權分置改革相關股東會議授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本單位（個人）出席美克國際家具股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
本單位（個人）對會議議案《美克國際家具股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：
贊成反對棄權
委托人對委托代理人的授權指示以在"贊成"、"反對"、"棄權"相應欄內填寫"√"為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者同一項決議案有多項授權指示的，則受托代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章、法人代表簽名）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳戶：委托人持股數量：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：2006年月日
（本授權委托書復印件及剪報或按以上格式自制均有效）
附件2：
美克國際家具股份有限公司
董事會征集投票權的授權委托書
本公司/本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權制作并公告的《美克國際家具股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開相關股東會議的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司/本人有權隨時按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對本次征集投票表決權征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司/本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。
本公司/本人作為委托人，茲授權委托美克國際家具股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2006年1月19日召開的美克國際家具股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本公司/本人的指示行使對會議審議事項的表決權。
本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見：
序號審議事項贊成反對棄權
1《美克國際家具股份有限公司股權分置改革方案》
注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃"√"，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
本項授權的有效期限：自簽署日至股東會議結束。
委托人持有股數：股
委托人股東帳號：
委托人身份證號（法人股東請填寫法人資格證號）：
委托人聯系電話：
委托人（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
簽署日期：2006年月日
中國的西南山地是全球25個生物多樣性熱點地區之一。這里擁有12000種多種高等植物，占中國高等植物物種總數的30%，大約50%的鳥類和哺乳動物在這里棲息。
據介紹，西南森林多重效益項目的選點和基本勘測工作已經基本結束。800畝試驗林業已經種下。2006年春天，大面積的科學造林計劃將在云南高麗貢山和四川王朗保護區展開。
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